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內容來自hexun新聞

銀行二胎 銀行二胎借款證券簡稱:獨一味 證券代碼:002219 公告編號:2013-033甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2012年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。重要提示:本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況發生。一、會議通知情況《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於召開 2012年年度股東大會的通知》於2013年4月15日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上已經披露。二、會議召開和出席情況本次股東大會於2013年5月9日上午9:30時在公司會議室以現場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第三屆董事會召集,由董事長朱錦先生主持大會,出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人,代表股份24,983.1082萬股,占公司有表決權股份總數的56.72%。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。四川協眾律師事務所向敬、劉志宏律師為本次股東大會作現場見證。三、議案審議和表決情況與會股東及股東授權委托代表經過認真審議,以記名投票的表決方式逐項審議瞭以下議案並形成本決議:(一)會議審議通過瞭《關於的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(二)會議審議通過瞭《關於的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(三)會議審議通過瞭《公司2012年度財務決算報告》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(四)會議審議通過瞭《公司2013年度財務預算報告》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(五)會議審議通過瞭《關於2012年度利潤分配的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(六)會議審議通過瞭《關於全文及摘要的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(七)會議審議通過瞭《關於2012年度審計報告的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(八)會議審議通過瞭《關於續聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2013 年度審計機構的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(九)會議審議通過瞭《關於公司2012年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十)會議審議通過瞭《關於第三屆董事會董事津貼標準的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十一)會議審議通過瞭《關於第三屆監事會監事津貼標準的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十二)會議審議通過瞭《關於向中國建設銀行(601939,股吧)蘭州支行申請1.8億元流動資金授信貸款額度的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十三)會議審議通過瞭《關於向中國農業銀行(601288,股吧)康縣支行申請1.3億元流動資金授信貸款額度的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十四)會議審議通過瞭《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於增加公司經營范圍的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十五)會議審議通過瞭《關於第三屆董事會第五次會議通過的關於修改〈公司章程〉的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。(十六)會議審議通過瞭《關於第三屆董事會第六次會議通過的關於修改〈公司章程〉的議案》。該議案表決結果為:贊成24,983.1082萬股,占出席會議有表決權股份總數100%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數0%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數0%;同意的股份數占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數的100%,表決結果為通過。四、獨立董事述職情況公司獨立董事白慧良先生、范自力先生、黃友先生、左衛民先生、方萍女士向本次股東大會作瞭2012年度述職報告。公司獨立董事2012年度述職報告全文見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。五、律師出具的法律意見四川協眾律師事務所就本次會議出具瞭法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、方式和表決結果均符合《公司法》、《辦法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。六、備查文件1、甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2012年年度股東大會決議;2、四川協眾律師事務所出具的《法律意見書》。特此公告。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司二一三年五月十日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2012年年度股東大會決議公告

新聞來源http://news.hexun.com/2013-05-10/153956943.html建地貸款彰化田尾建地貸款
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章詩婷

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